المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية

الكتب:

1. حمدي عبد العظيم، "غسل الأموال في مصر والعالم"، الطبعة الأولى، القاهرة.
2. خالد أبو العز، "حياة أشهر خمس[1] مساجين"، القاهرة، 1997.
3. عصام إبراهيم الترساوي، أوراق لم تنشر دولياً - إقليمياً - محلياً، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، مارس 1997.
4. لجنة التأليف والترجمة، إشراف دار الفيصل، "المافيا، وثائق - شهادات - وقائع"، بيروت، 1978.
5. محمد إبراهيم طه السقا، "الاقتصاد الخفي في مصر"، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
6. محمد حسنين هيكل، "زيارة جديدة للتاريخ"، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 1985.
7. هشام الحديدي، "أثرياء العالم، الوجه الآخر"، الدار المصرية اللبنانية، 1996.

المجلات والجرائد:

1. مجلة الأهرام الاقتصادي، العددان الصادران في: 14 فبراير 1994، 29 مايو 1995.
2. جريدة الأهرام، الأعداد الصادرة في: 10 ديسمبر 1988، 25 يناير 1989، 7 أبريل 1989، 16 أبريل 1989، 26 أبريل 1989، 25 ديسمبر 1989، 26 ديسمبر 1989، 30 ديسمبر 1989، 2 مايو 1994، 4 يونيه 1994، 5 أكتوبر 1994، 8  يونيه 1995، 12 يونيه 1995، 28 أكتوبر 1995، 18 فبراير 1996، 28 فبراير 1996، 21 يونيه 1996، 20 فبراير 1997، 13 أبريل 1997، 26 أبريل 1997، 1 إبريل 1998.
3. جريدة العالم اليوم، العددان الصادران في: 18 أكتوبر 1984، 2 نوفمبر 1994.
4. جريدة الأنباء، العدد الصادر في 4 يوليه 1993.
5. جريدة الوفد، العدد الصادر في 22 مايو 1993.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

الكتب:

1. J. A. Usher, The Law of Money & Financial Services in the European Community, Clarenton Press, Oxford, 1994.
2. Paup A. Samuelson & Williaur D. Nordhaus, Economics, 30th Edition, Mc Grow- Hill International Edition.
3. Roger N.Waud, Economics, 3rd Edition, Harper & Row, 1986.

شبكة الانترنت:

1. Financial Action Task Force on Money Laundering, 1997- 1998 Report.
2. J. Orlin Grabbe, Money Laundering Throngt Casino.
3. Office of the Comptroller of the Currency, Report on Money Laundering, 1998.
4. U.S. Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, 1997.