القسم الثالث

جهود العالم لمواجهة غسل الأموال

      في بداية الثمانينيات من هذا القرن، بدأ العالم يلمس خطورة الجرائم، التي تنتج عنها عوائد، تتمثل في أرباح غير مشروعة. واتبعت دول العالم، طريقة تتبُع الأموال القذرة، الناتجة عن هذه العوائد غير المشروعة، كأفضل وسيلة لاكتشاف الجرائم الناتجة عنها، حيث أصبحت عمليات غسل الأموال، من أكثر الجرائم انتشاراً وسريةً وتنظيماً، التي يطاردها القانون في جميع أنحاء العالم.

      وقد بدأت مواجهة عمليات غسل الأموال، مع بداية الثمانينيات، بسبب اتساع حجم تجارة المخدرات العالمية، وإحساس حكومات دول العالم المختلفة، بخطورة هذه التجارة، على شعوبها واقتصادياتها.