القسم الثاني

مكافحة غسل الأموال في البنوك

      تستطيع المؤسسات المالية ـ خاصة البنوك ـ أن تؤدي دوراً مهماً، في المساعدة ضد مكافحة عمليات غسل الأموال، خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير والملفات اللازمة، عن عملائهم، والتخفيف من حدة القوانين، التي تحمي سرية الحسابات.