القسم الأول

تحليل عمليات غسل الأموال

      تعني عملية غسل الأموال، التصرف في النقود، الناتجة عن نشاط غير مشروع، بطريقة تخفي مصدرها الأصلي وأصلها الحقيقي، كي تجعله مشروعاً، وذلك عن طريق إجراء عددٍ من التحويلات، بين الحسابات البنكية المختلفة.